Таджикистан в тройке стран с высоким уровнем отмывания денег: Ведомство Рустама Эмомали протестует

14 Сентября 2015

Антикоррупционное агентство Таджикистана во главе которого стоит старший сын президента Рустама Эмомали назвало необоснованным доклад Базельского института управления Швейцарии об угрозе отмывании денег и финансирования терроризма в Таджикистане.

В своем заявлении ведомство отмечает, что организация «Basel Institute on Governance» провела свое исследование без оснований и необходимых данных.

- Только Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) как уполномоченный орган мирового уровня и его региональное представительство ЕАГ могут дать оценку рискам отмывания денег, отмечается в заявлении антикоррупционное ведомство.

Также агентство подчеркивает, что в официальном заявлении Группы ФАТФ был утвержден заметный прогресс Таджикистана в этом направлении и Таджикистан был выведен из режима «строгого контроля».

Согласно этому документу, Республика Таджикистан полностью отвечает требованиям ФАТФ.

- На 21-ом Пленарном заседании ЕАГ, которое состоялось 10-14 ноября 2014 года в городе Душанбе, общим заключением этого заседания Таджикистан с режима «стандартного контроля» был переведен в режим «обычного контроля» (в этом случае необходимая информация о развитии системы страны в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма должны представляться группе ЕАГ только один раз в три года), говорится в заявлении.

А еще ранее, Таджикистан был выведен из режима «строгого мониторинга» (то есть, обязательств предоставлять группе ФАТФ и ЕАГ каждые три месяца необходимую информацию о развитии системы страны в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма) и внесен в режим «стандартного контроля» (то есть, предоставлять аналогичную информацию только два раза в год).

Между тем по рейтингу Базельского института управления Таджикистан занял третью позицию среди 152 стран с высоким уровнем отмывания денег, и финансированием терроризма. Согласно рейтингу по отмыванию денег на первом месте находится Иран, а на второй позиции - Афганистан.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

2013-11-18 05:57:14

Принц Карим Ага-хан IV опроверг заявления о планах по созданию отдельного государства исмаилитов

Принц Карим Ага-хан IV, духовный лидер исмаилитов во всем мире, не собирается создавать отдельного государства для 15 миллионов последователей. <br /><br />

2016-06-06 07:31:51

Муфтий Кыргызстана Максат-Ажы Токтомушев поздравил с началом месяца Орозо

Председатель Духовного управления мусульман Кыргызстана Максатбек Токтомушев поздравил кыргызстанцев с началом месяца Орозо. Об этом \"Озодагон\" сообщили в самом ведомстве.

2016-08-23 11:57:30

ХАМАС: Слеп тот, кто не видит терроризма и преступлений сионистского режима

Палестинское Движение (ХАМАС отреагировало на заявление министра иностранных дел Египта о том что преступления Израиля против палестинцев не являются терроризмом.

2016-11-26 05:26:38

В Таджикистане установили памятник книге президента Рахмона

В населенном пункте Гиссар в 20 километрах от Душанбе установили памятник книге президента Таджикистана Эмомали Рахмона - \"Таджики в зеркале истории\", повествующей о непростой судьбе таджикского народа на протяжении пяти тысячи лет.

2017-04-05 09:08:52

Очередная угроза таджикского Минтранса: Российским перевозчикам могут запретить летать из Москвы в Таджикистан

Минтранс Таджикистана направил уведомление российской стороне, что с 6 апреля запретит полеты «Уральских авиалиний» UTair из Москвы в Душанбе, если Минтранс РФ не снимет запреты на полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр».

2017-07-07 14:45:27

Китай обещает построить в Туркменистане завод по сборке грузовых автомобилей

Представители китайского бизнеса предложили построить в Туркменистане завод по сборке грузовых автомобилей государственной автомобилестроительной компании «Sinotruk».